Un craiovean acuzat de ANAF că nu poate justifica peste 1,8 milioane de lei a încercat să scape de acuzaţii spunând că a obţinut din „evenimente de familie” suma de 700.000 de lei, iar restul din împrumuturi. În final, instanţa a stabilit că suma pretinsă a fi obţinută din cununie, nuntă şi botez nu poate fi justificată. Considerat persoană cu risc fiscal după ce şi-a împrumutat propria firmă cu suma de peste 1,8 milioane de lei, un bărbat din Craiova a fost supus unui control al Fiscului în urma căruia s-a stabilit că o sumă de peste un milion de lei nu poate fi justificată. Concret, cu ocazia controlului la care a fost supus de ANAF, craioveanul a declarat că a obţinut suma de 700.000 de lei din evenimente de familie (cununie – 150.000 lei, botez – 200.000 lei, nuntă - 350.000 lei), 650.000 de lei a împrumutat, în trei tranşe de 200.000, 250.000 şi 200.000 de la mama sa, 280.000 de la tatăl său şi 315.000 de lei de la naş. Craioveanul a arătat în proces că ANAF a refuzat să ţină cont că evenimentele familiale din care a obţinut 700.000 de lei erau deţinute de fostul concubin al mamei sale şi astfel „nu au fost păstrate documente justificative pentru achiziţia produselor servite”. „Lipsa acestor documente nu poate atrage de plano fictivitatea sumei pe care a obţinut-o în urma celor trei evenimente, date fiind considerentele pe care le-a expus mai sus”, a mai arătat reclamantul în procesul cu ANAF. În privinţa împrumuturilor de 650.000 de lei luate de la mama sa, organele fiscale au considerat că acestea sunt fictive. Bărbatul s-a apărat susţinând că, cu şapte ani înainte de a-l împrumuta, mama sa a accesat credite bancare în valoare de 447.000 de euro şi avea de unde să îl împrumute.